证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年11月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：郭结玲、谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一） 审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请600万元以下的贷款,贷款期限为1年。全资子公司拟以编号为闽（2017）龙岩市不动产权第0053169号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，向相关银行申请该贷款。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司、公司实际控制人及其配偶为子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请600万元以下的贷款，贷款期限为1年。公司、公司实际控制人叶德生及其配偶为前述最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额不超过人民币600万元，最终以子公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开2024年第六次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2024年11月7日
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