一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：(√）现场投票（）网络投票（）其他方式投票（）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,220,100股，占公司有表决权股份总数的93.8107%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事尹可阳、崔翠兰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

为了优化公司的仓储、研发及全资子公司的办公环境，公司拟购买位于佛山市南海区桂城街道三龙湾大道北侧、平顺南路东侧地段地块的10栋02号厂房第1-5层，建筑面积预测为4222.49平方米，厂房的用途为工业厂房，总房价不超过人民币三千万元，具体金额和支付方式最终以相关合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,220,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

《广州润锋科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日